中國香港政府在多年前正式實施了重要控制人登記制度，也就是行業(yè)內(nèi)常說的SCR制度，要求所有在中國香港注冊的公司，都必須在中國香港本地的注冊地址留存重要控制人登記冊，記錄所有Zui終控制公司的自然人的完整信息，不少內(nèi)地企業(yè)注冊中國香港公司之后，根本不知道這個制度的存在，完全沒有做重要控制人登記，后續(xù)中國香港執(zhí)法部門上門核查的時候，拿不出符合要求的登記冊，直接被處以Zui高數(shù)十萬港元的罰款，甚至相關(guān)責任人還會被追究法律責任。實際上重要控制人登記是中國香港公司合規(guī)體系里非常重要的一環(huán)，專業(yè)的中國香港秘書服務(wù)可以幫你完整滿足SCR的所有合規(guī)要求，從根源上避開相關(guān)的合規(guī)風險。今天我們就把中國香港SCR制度的完整要求和合規(guī)要點全部解析清楚，所有內(nèi)容均來自中國香港公司注冊處的重要控制人登記公開指引，沒有任何虛構(gòu)信息。

首先你要明確中國香港SCR制度里對“重要控制人”的明確定義，很多企業(yè)誤以為重要控制人就是公司的大股東，實際上中國香港法律對重要控制人的界定范圍非常廣，不止包含直接持股的股東。根據(jù)中國香港《公司條例》的規(guī)定，重要控制人指的是滿足以下任意一個條件的自然人：第一是直接或者間接持有公司25%以上的股權(quán)的自然人；第二是直接或者間接持有公司25%以上的表決權(quán)的自然人；第三是有權(quán)決定公司的董事會大部分成員的組成的自然人；第四是對公司的管理或者運營有實際重大影響力的自然人。哪怕你不是直接持股的顯名股東，通過代持協(xié)議實際控制了公司25%以上的權(quán)益，也屬于法定的重要控制人，必須如實登記，不能隱瞞。很多企業(yè)之前以為只有顯名股東需要登記，隱瞞了實際控制人的信息，后續(xù)被中國香港執(zhí)法部門查到之后，直接被認定為不合規(guī)，處以高額罰款。

接下來秘書服務(wù)會幫你完成重要控制人的全面識別工作，確保不會遺漏任何符合法定要求的重要控制人。秘書團隊會先和企業(yè)的實際控制人做詳細的信息核對，梳理清楚公司的全部股權(quán)架構(gòu)，包括所有的代持關(guān)系、多層持股的架構(gòu)安排，逐層穿透，找到所有Zui終符合重要控制人定義的自然人，不會出現(xiàn)任何遺漏。同時秘書服務(wù)會協(xié)助你準備每一位重要控制人的完整證明材料，包括身份證復(fù)印件、地址證明、持股或者控制關(guān)系的證明文件等，所有材料都符合中國香港公司注冊處的核查要求。很多企業(yè)之前自己梳理重要控制人，因為沒有做完整的股權(quán)穿透，漏掉了間接持股的實際控制人，Zui后登記冊的信息不符合監(jiān)管要求，被執(zhí)法部門要求限期整改。

然后秘書服務(wù)會幫你制作完全符合中國香港規(guī)范的重要控制人登記冊，并存放在中國香港本地的合規(guī)地址。秘書服務(wù)會使用中國香港公司注冊處認可的標準模板，把所有識別出來的重要控制人的完整信息，全部按照法定要求的字段填寫到登記冊里，包括每一位重要控制人的姓名、身份證號碼、居住地址、控制公司的具體方式、成為重要控制人的日期等所有必填信息，確保登記冊的內(nèi)容完全符合SCR制度的要求。之后秘書服務(wù)會把這份重要控制人登記冊，和公司的其他法定名冊一起，存放在中國香港本地的注冊地址，也就是秘書公司的合規(guī)檔案庫中，完全滿足中國香港法律要求的“重要控制人登記冊必須存放在公司的中國香港注冊地址，供執(zhí)法部門隨時核查”的硬性規(guī)定。很多企業(yè)之前自己制作的重要控制人登記冊，字段缺失很多，還把登記冊放在內(nèi)地的辦公室里，完全不符合監(jiān)管要求，后續(xù)被查到之后直接被處罰。

Zui后秘書服務(wù)會幫你建立重要控制人登記冊的動態(tài)更新和核查對接機制。如果后續(xù)公司的股權(quán)架構(gòu)發(fā)生變化，重要控制人出現(xiàn)變更，秘書服務(wù)會在法定時限內(nèi)，第一時間更新重要控制人登記冊的信息，確保登記冊的內(nèi)容和公司的實際控制情況完全一致。如果中國香港的執(zhí)法部門，比如中國香港海關(guān)、中國香港警務(wù)處的相關(guān)部門上門核查重要控制人登記冊，秘書公司會第一時間提供完整合規(guī)的登記冊，配合執(zhí)法部門的核查工作，同時及時把核查情況同步給企業(yè)，不需要企業(yè)安排人員專門到中國香港處理相關(guān)事宜。很多企業(yè)之前沒有配套的對接機制，遇到執(zhí)法部門核查的時候，根本不知道怎么應(yīng)對，Zui后產(chǎn)生了不必要的麻煩。

不少內(nèi)地企業(yè)之前完全不了解中國香港的SCR制度，沒有做合規(guī)的重要控制人登記，后續(xù)產(chǎn)生了嚴重的合規(guī)風險。如果你擔心自己的中國香港公司沒有滿足SCR合規(guī)要求，可以聯(lián)系我們，我們的秘書服務(wù)會幫你完成重要控制人的識別、登記冊制作和長期動態(tài)維護，讓你的公司完全符合中國香港SCR制度的所有監(jiān)管要求。