中國個人投資者計劃在哈薩克斯坦設立公司時，常會問：“我能不能以個人名義辦理ODI備案？”杭州賽威商務咨詢有限公司在服務中亞客戶過程中明確指出：根據(jù)現(xiàn)行中國境外投資監(jiān)管政策，境內(nèi)自然人不能直接作為ODI備案的申報主體，必須通過境內(nèi)企業(yè)進行投資。

一、ODI備案的法定主體企業(yè)

依據(jù)《境外投資管理辦法》及外匯管理相關(guān)規(guī)定：

這意味著，若想合規(guī)將資金從境內(nèi)匯出用于哈薩克斯坦公司出資，必須由一家境內(nèi)公司作為投資主體。

二、自然人投資哈國的可行路徑

雖然不能直接備案，但自然人可通過以下方式實現(xiàn)合法出海：

1. 先設立或利用已有境內(nèi)公司

2. 以該公司作為股東，對哈薩克斯坦LLP進行投資；

3. 由該公司申請ODI備案，并完成注資。

4. 使用境外自有資金（不涉及境內(nèi)匯出）

5. 若資金已合法出境（如通過移民、贈與、境外收入等），可直接以個人名義在哈注冊公司；

6. 此情形無需ODI，但需確保資金來源清晰、可證明。

注意：若實質(zhì)為境內(nèi)資金，卻通過個人賬戶或地下渠道匯出，將構(gòu)成違規(guī)，面臨外匯處罰。

三、常見誤區(qū)澄清

四、對后續(xù)運營的影響

若未通過合規(guī)企業(yè)主體注資：

五、賽威服務：協(xié)助自然人合規(guī)出海

杭州賽威商務咨詢有限公司為個人投資者提供：

典型案例：一位浙江企業(yè)家原計劃以個人名義投資阿拉木圖建材店，經(jīng)輔導后以其名下貿(mào)易公司作為投資主體，順利完成ODI備案并注資，實現(xiàn)合法運營。

結(jié)語

在跨境投資監(jiān)管日益規(guī)范的背景下，自然人雖不能直接辦理ODI，但通過合規(guī)企業(yè)主體，依然可以高效、安全地布局哈薩克斯坦市場。杭州賽威商務咨詢有限公司將持續(xù)以專業(yè)能力，助力投資者——主體合規(guī)，路徑清晰——Essie。