中國企業(yè)在計劃注冊哈薩克斯坦有限責(zé)任合伙企業(yè)（LLP）并由境內(nèi)注資時，常誤以為“先注冊再辦ODI”更高效。然而，杭州賽威商務(wù)咨詢有限公司在服務(wù)中亞客戶過程中強調(diào)：ODI備案應(yīng)與LLP注冊同步規(guī)劃，且需提前準(zhǔn)備一系列核心材料，確保境內(nèi)外信息一致、審批順暢。

一、ODI備案的核心材料清單

企業(yè)基礎(chǔ)文件

境內(nèi)母公司營業(yè)執(zhí)照；

公司章程；

Zui近一期財務(wù)報表（部分地方要求）。

投資決策文件

股東會或董事會決議，明確同意對哈薩克斯坦投資；

決議需注明投資金額、持股比例、境外公司名稱（可用預(yù)核準(zhǔn)名）及用途。

境外項目說明

投資真實性說明/可行性簡述：清晰描述業(yè)務(wù)模式、目標(biāo)市場、供應(yīng)鏈安排；

經(jīng)營范圍與哈國注冊計劃一致，如“建材批發(fā)、本地倉儲、技術(shù)服務(wù)”；

若涉及派遣人員，可簡要說明管理架構(gòu)。

境外公司信息

哈薩克斯坦LLP的名稱預(yù)核準(zhǔn)證明（非強制但強烈建議提供）；

擬任法人及股東身份信息（與后續(xù)注冊一致）。

承諾與聲明文件

《境外投資真實性承諾書》；

無涉及敏感行業(yè)或地區(qū)的聲明（如非能源、、媒體等）。

二、材料準(zhǔn)備的關(guān)鍵原則

一致性：ODI中的公司名稱、股東、注冊資本、業(yè)務(wù)范圍必須與后續(xù)哈國注冊完全匹配；

真實性：避免“空殼投資”表述，需體現(xiàn)真實商業(yè)邏輯；

前瞻性：若未來計劃申請C5簽證或VAT資質(zhì)，可在投資說明中預(yù)留合理空間。

特別提醒：使用模糊表述如“海外拓展”“戰(zhàn)略投資”易被退回，應(yīng)具體到城市、行業(yè)和運營方式。

三、常見問題與規(guī)避建議

? 用未核準(zhǔn)的公司名稱 →建議先獲取哈國司法部名稱預(yù)審；

? 投資金額與用途不匹配 →如注冊資本10萬美元卻寫“建設(shè)工廠”，邏輯存疑；

? 決議簽字人無授權(quán) →需確保符合公司章程規(guī)定的決策程序。

四、與哈國注冊的協(xié)同要點

ODI材料中使用的哈國公司名稱應(yīng)盡快用于正式注冊；

若ODI獲批后變更注冊信息，可能需重新備案；

完成ODI后注資，有助于哈國公司順利開立銀行賬戶、辦理稅務(wù)登記。

五、賽威服務(wù)：專業(yè)輔導(dǎo)，確保一次通過

杭州賽威商務(wù)咨詢有限公司為企業(yè)提供：

ODI材料預(yù)審與優(yōu)化：協(xié)助撰寫符合監(jiān)管視角的投資說明；

哈國名稱預(yù)核準(zhǔn)支持：為ODI申報提供合規(guī)依據(jù)；

決議模板與文件整合：確保法律效力與格式規(guī)范；

全流程協(xié)同管理：同步推進(jìn)ODI與LLP注冊，避免脫節(jié)。

典型案例：一家浙江貿(mào)易企業(yè)原因投資說明過于籠統(tǒng)被退回，經(jīng)輔導(dǎo)后補充阿拉木圖本地倉儲與分銷計劃，順利通過ODI備案，并完成LLP注冊。

結(jié)語

ODI備案不是簡單填表，而是構(gòu)建“真實、合規(guī)、可持續(xù)”出海邏輯的關(guān)鍵一步。材料準(zhǔn)備越扎實，后續(xù)落地越順暢。杭州賽威商務(wù)咨詢有限公司將持續(xù)以專業(yè)能力，助力中企——材料精準(zhǔn)，一步到位——Essie。