中國(guó)香港貴金屬及寶石交易商注冊(cè)由中國(guó)香港海關(guān)監(jiān)管，分為 A 類、B 類兩個(gè)類別，交易單筆合計(jì)達(dá)到 12萬(wàn)港幣及以上，就需要完成注冊(cè)，很多做黃金、寶石、貴金屬制品貿(mào)易的企業(yè)都會(huì)辦理該注冊(cè)，也就是大家常說(shuō)的貴金屬牌照。

一、A 類、B 類申請(qǐng)條件

1. A 類注冊(cè)：僅開(kāi)展 12萬(wàn)港幣以上非現(xiàn)金貴金屬交易，不做大額現(xiàn)金交易；持有有效商業(yè)登記證，提供全部經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址、通訊地址，出具合法經(jīng)營(yíng)聲明，無(wú)需復(fù)雜的適格性審查HongKong ...。

2. B 類注冊(cè)：可同時(shí)開(kāi)展 12 萬(wàn)港幣以上現(xiàn)金 + 非現(xiàn)金交易；除商業(yè)登記證、經(jīng)營(yíng)地址資料外，董事、負(fù)責(zé)人、控權(quán)人需要通過(guò)“適當(dāng)人選” 審查，企業(yè)要搭建完整反洗錢、反恐融資制度，具備客戶盡調(diào)、交易留痕、風(fēng)控臺(tái)賬能力Dealers in...。

二、完整辦理流程

1. 前期評(píng)估：根據(jù)業(yè)務(wù)模式確定 A 類或 B 類，B 類提前核查董事、股東背景，排查不良記錄；

2. 資料整理：公司注冊(cè)文件、商業(yè)登記證、業(yè)務(wù)地址證明、負(fù)責(zé)人證件、適格人選聲明、AML 反洗錢制度文件（B 類必備）；

3. 線上 / 線下遞交：通過(guò)海關(guān)貴金屬注冊(cè)系統(tǒng)線上提交，或郵寄、遞交至海關(guān)貴金屬監(jiān)管科室；

4. 海關(guān)審核：A 類審核較快；B 類會(huì)核查人選資質(zhì)、風(fēng)控體系，海關(guān)可能安排問(wèn)詢、補(bǔ)充資料；

5. 繳費(fèi)、下發(fā)注冊(cè)證書(shū)；

6. 業(yè)務(wù)合規(guī)上線，按法規(guī)留存交易記錄。

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