很多合肥企業(yè)老板剛開始籌備海外投資，Zui大疑問就是 ODI備案完整辦理流程，不清楚需要經(jīng)過哪些部門、每個環(huán)節(jié)需要準備哪些材料、各環(huán)節(jié)的先后順序。常規(guī)完整 ODI鏈路分為：前期項目評估與架構(gòu)設(shè)計→發(fā)改委境外投資項目備案申報→商務(wù)部申請《企業(yè)境外投資證書》→境外主體設(shè)立→銀行外匯登記，全部完成之后才能合法向境外匯出投資資金。很多企業(yè)踩坑：先注冊海外公司再辦備案，或者商務(wù)、發(fā)改申報不同步，兩份材料信息沖突；不清楚證書有效期，拿到證書長期不辦理資金出境，證書過期失效，需要重新申報。不同項目類型（新設(shè)/ 并購 / 增資）流程細節(jié)差異很大，企業(yè)老板很難一次性理清所有節(jié)點和風險。

老板在梳理流程階段，重點咨詢的問題：

1. 在流程Zui開始，就要確定行業(yè)屬性，判斷是否屬于敏感行業(yè)？是的，這是第一步。在架構(gòu)設(shè)計、撰寫可研之前，先判定項目行業(yè)。制造業(yè)、光伏、跨境貿(mào)易實體項目屬于常規(guī)可備案行業(yè)；房地產(chǎn)、酒店、影城、無實業(yè)股權(quán)投資平臺屬于敏感行業(yè)，直接進入核準通道，審批周期、難度完全不一樣。如果項目是敏感行業(yè)，流程、材料、審批層級全部改變。

2. 架構(gòu)搭建放在流程哪一步？中國香港、新加坡 SPV 什么時候確定？架構(gòu)設(shè)計是Zui前端的工作，在提交發(fā)改備案前就要定下來，股權(quán)結(jié)構(gòu)圖直接放進申報材料。如果打算搭建中國香港SPV，就要在項目立項階段，把 “境內(nèi)母公司 - 中國香港 SPV - 目標國項目公司” 的邏輯、商業(yè)目的全部梳理清楚。新加坡 SPV同理，必須前置規(guī)劃，不能等材料提交之后再臨時增加控股層級。

3. 投資金額決定流程審批層級嗎？ 會。合肥企業(yè)非敏感項目，中方投資額 3億美元以下在安徽省發(fā)改委備案；3億美元及以上上報國家發(fā)改委。如果項目屬于敏感行業(yè)或者敏感地區(qū)，無論投資金額大小，統(tǒng)一國家核準，整體辦理周期拉長，材料要求成倍增加。

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