ODI 備案辦理，投資主體資質要求
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想要順利完成 ODI 境外直接投資備案，投資主體的資質審核是第一道關卡，很多企業(yè)項目卡在這一步無法推進。ODI備案的申報主體必須是在中國境內依法注冊設立、正常存續(xù)的企業(yè)法人，自然人不能直接作為 ODI 投資主體開展境外直接投資業(yè)務。
從基礎經(jīng)營狀態(tài)來看，企業(yè)不能處于工商異常、稅務異常、失信被執(zhí)行人名單，存在重大行政處罰記錄的企業(yè)，申報會直接受到限制。法規(guī)層面沒有強制要求企業(yè)必須成立滿一年，但實操審核中，成立滿一年、具備完整年度審計報告的企業(yè)，備案通過率會更高。新設立企業(yè)申報，需要額外提供控股股東、實際控制人的財務資料與經(jīng)營佐證，審核標準會明顯收緊。
財務指標是審核重點，企業(yè)凈資產(chǎn)需要和對外投資金額相匹配，不建議出現(xiàn) “母公司體量很小，但對外投資額度巨大”的情況。資產(chǎn)負債率不宜過高，企業(yè)需要提供完整審計報告、銀行流水、資金來源證明，說明出資資金為自有資金或合規(guī)融資資金，嚴禁過橋資金、來源不明資金用于境外投資。
同時主管部門會做股權穿透核查，要求逐級追溯到Zui終實際控制自然人，完整提交股權架構圖。如果含有國有資本，需要提前完成國資相關審批流程。投資項目必須和企業(yè)主營業(yè)務具備合理關聯(lián)，不能單純?yōu)橘Y金出境搭建空殼架構，投資目的需要具備真實商業(yè)落地場景。
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免責申明：本文僅為一般性信息分享，不構成法律或投資建議，具體辦理以主管部門Zui新政策與窗口要求為準。
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