遵義境外投資備案：被拒原因多在前期盡調(diào)不到位-綜合精品歐美日韓國產(chǎn)在線メイリン モデルコレクション メ-翁公的東西又大又粗又長メイリン モデルコレクション メ

做境外投資快十年了，我手里被駁回的案子，十有八九不是敗在材料寫得不好，而是?前期盡調(diào)沒做到位?。很多老板一上來就說"幫我寫份可研、趕緊備案"，結(jié)果連目標(biāo)國的基本政策都沒搞清楚，不拒你拒誰？今天聊聊前期盡調(diào)那些事，做足了功課，備案通過率能提升一大截。

一、盡調(diào)不到位，從根上就錯了

1. 行業(yè)盡調(diào)：稀里糊涂踩了紅線?

這是可惜的一種被拒。有的老板說"我就是去東南亞開個酒店，多大點(diǎn)事"，他不知道的是：?房地產(chǎn)、酒店、影城、體育俱樂部這些行業(yè)，屬于境外投資限制類，發(fā)改委基本不批?。前期花了好幾個月談項目、簽協(xié)議，后備案通不過，前期投入全打水漂。如果做之前先花一周搞搞行業(yè)盡調(diào)，這點(diǎn)錢和時間根本不算什么。

2. 目的地盡調(diào)：敏感國家碰不得?

很多人選投資目的地，只看市場大不大、成本低不低，完全不考慮政治風(fēng)險和制裁情況。?戰(zhàn)亂國家、受制裁國家、未建交國家，這些都是"敏感國家"，ODI備案很難通過?。我有個客戶，談了個中東的項目，價格特別誘人，結(jié)果那個國家正被制裁，備案根本遞不上去。前期盡調(diào)把目的地合規(guī)性查清楚，能省掉后面一大堆麻煩。

二、三個容易被忽略的盡調(diào)盲區(qū)

3.資金來源盡調(diào)：自己的錢也得"說得清"?

很多人覺得"錢是我自己賺的，還需要證明？"真的需要。ODI備案要說明資金來源——是自有資金還是銀行貸款？自有資金是利潤積累還是股東借款？?每一筆錢的來路都要有依據(jù)、有憑證?。我見過冤的，客戶賬上確實有幾千萬，但大部分是剛從別的公司轉(zhuǎn)過來的，資金鏈條說不清楚，直接被打回。提前規(guī)劃好資金路徑，比臨時湊流水靠譜得多。

4.境外合作方盡調(diào)：對方有問題，你也受牽連?

如果是合資項目或并購項目，合作方的背景盡調(diào)特別重要。?對方公司有沒有違法記錄？實際控制人有沒有被制裁？這些都會影響你的備案?。萬一你的合作方在制裁名單上，你的項目鐵定通不過。遵義有個做礦產(chǎn)的老板，前期光盯著礦山儲量了，沒查合作方背景，等到備案時才發(fā)現(xiàn)對方有問題，幾千萬定金都懸了。

5. 稅務(wù)盡調(diào)：投得進(jìn)去，未必賺得回來?

很多人只關(guān)心能不能投出去，不關(guān)心將來利潤怎么回來、要交多少稅。目標(biāo)國的企業(yè)所得稅是多少？股息分紅要交多少預(yù)提稅？和中國有沒有稅收協(xié)定？?這些沒搞清楚，興沖沖投出去了，后利潤一大半交了稅，白忙活一場?。前期稅務(wù)盡調(diào)花點(diǎn)小錢，后面能省大錢。

三、常見問題解答

問：前期盡調(diào)要花多少錢？中小企業(yè)有必要做嗎？?

答：看項目大小。小額的簡單項目，自己做做功課、找懂行的人問問，花不了多少錢。但如果是幾百萬美元以上的項目、或者涉及并購和合資的，我強(qiáng)烈建議做專業(yè)盡調(diào)——跟項目總金額比，盡調(diào)費(fèi)只是九牛一毛，但能幫你避開致命的坑。省這點(diǎn)錢，后虧的可能是本金。

問：遵義本地能做境外投資盡調(diào)嗎？還是得找外地的？?

答：盡調(diào)不一定非要找本地的，關(guān)鍵是找有行業(yè)經(jīng)驗和跨境經(jīng)驗的團(tuán)隊?，F(xiàn)在信息這么發(fā)達(dá)，遠(yuǎn)程盡調(diào)完全沒問題。但有一點(diǎn)：對遵義本地的政策和審批口徑的了解，本地團(tuán)隊確實更有優(yōu)勢。兩者結(jié)合好——專業(yè)盡調(diào)團(tuán)隊做業(yè)務(wù)盡調(diào)，本地服務(wù)機(jī)構(gòu)把審批關(guān)。

歡迎咨詢重慶登尼特，除了提供全球公司注冊注銷（提供地址）、代理記賬報稅、許可證書代辦外，還提供全球商標(biāo)專利注冊、各地銀行開戶、條形碼注冊、文案策劃等服務(wù)。