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- ODI備案/37號(hào)文登記
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- 中國(guó)大陸
過(guò)去，不少跨境電商企業(yè)認(rèn)為ODI備案不過(guò)是“走個(gè)流程”，不辦也沒(méi)什么大不了的。837號(hào)令徹底改變了這一局面。
新規(guī)第二十七條至第三十一條構(gòu)建了前所未有的嚴(yán)厲處罰體系，違規(guī)成本“指數(shù)級(jí)”上升。
處罰一：巨額罰款
未按規(guī)定履行境外投資核準(zhǔn)或備案的，Zui高可處投資額1‰以上5‰以下的罰款
拒不改正的，處5‰以上10‰以下罰款
對(duì)投資禁止類(lèi)項(xiàng)目的企業(yè)，Zui高可處投資額10‰的罰款
以投資1000萬(wàn)元為例，Zui高罰款可達(dá)1000萬(wàn)元（10‰），絕非小數(shù)目。
處罰二：個(gè)人追責(zé)（“雙罰制”）
新規(guī)首次明確追究個(gè)人責(zé)任：
對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，Zui高可處10萬(wàn)元罰款
違法行為人可能被禁止1-3年內(nèi)從事對(duì)外投資活動(dòng)
情節(jié)嚴(yán)重的，有關(guān)主管部門(mén)可在3年內(nèi)不受理其核準(zhǔn)備案申請(qǐng)
企業(yè)違規(guī)，老板和高管一起擔(dān)責(zé)。 這不再是“公司的事”，而是“個(gè)人的事”。
處罰三：業(yè)務(wù)禁入
拒不改正的，責(zé)令停止投資
情節(jié)嚴(yán)重的，1至3年禁止從事對(duì)外投資活動(dòng)
這相當(dāng)于直接剝奪企業(yè)的出海資格
處罰四：失信懲戒
未備案擅自對(duì)外投資的，面臨限制購(gòu)匯+失信名單的聯(lián)合懲戒
銀行將依法拒絕辦理資金匯出手續(xù)
處罰五：疊加法律責(zé)任
違反新規(guī)還可能疊加民事、行政甚至刑事責(zé)任。例如，涉及數(shù)據(jù)出境違規(guī)的，可依據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》處以高額行政處罰。
給跨境電商企業(yè)的警示
837號(hào)令施行后，ODI合規(guī)不再是“可選項(xiàng)”，而是“必選項(xiàng)”。未備案即出資、存量公司不補(bǔ)辦、技術(shù)數(shù)據(jù)違規(guī)出境——這三條紅線，踩任何一條都可能帶來(lái)毀滅性后果。
對(duì)于已經(jīng)“裸奔”多年的跨境賣(mài)家來(lái)說(shuō)，zuihao的時(shí)機(jī)是現(xiàn)在啟動(dòng)合規(guī)整改，而不是等到被查處的那一天。
企業(yè)出海布局如何高效合規(guī)？騰創(chuàng)國(guó)際，深耕企業(yè)出海合規(guī)服務(wù)，主營(yíng)境內(nèi)外股權(quán)架構(gòu)、紅籌架構(gòu)搭建，以及境內(nèi)外股權(quán)激勵(lì)與財(cái)稅體系規(guī)劃咨詢。我們基于837號(hào)文全新監(jiān)管框架，提供一站式出海合規(guī)解決方案，服務(wù)涵蓋ODI備案、37號(hào)文登記、7號(hào)文登記、境外投資安全審查、技術(shù)出口與數(shù)據(jù)合規(guī)評(píng)估等。以專(zhuān)業(yè)實(shí)力，為您構(gòu)筑全流程合規(guī)防線，護(hù)航企業(yè)穩(wěn)健出海。
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一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；投資項(xiàng)目策劃（不含限制項(xiàng)目）；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)信息咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；市場(chǎng)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；承辦經(jīng)批準(zhǔn)的商務(wù)文化交流活動(dòng).受銀行委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行電話通知服務(wù)、，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：征集、利用企業(yè)信用信息；開(kāi)展企業(yè)信用評(píng)估與咨詢服務(wù)；企業(yè)信用數(shù)據(jù)管理；企業(yè)信用文化研究；企業(yè)信用
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