ODI備案申請(qǐng)的注意事項(xiàng)

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。

5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制；即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據(jù)修改意見(jiàn)，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。

ODI備案后申報(bào)事項(xiàng)

發(fā)改委、商委對(duì)于取得《備案通知書(shū)》和《境外投資證書(shū)》后的申報(bào)事項(xiàng)有明確要求，而這些要求通常部委只會(huì)簡(jiǎn)單告知，并不會(huì)去一家一家提醒企業(yè)，企業(yè)便自然而然地忽視了他們的重要性，以下任何一項(xiàng)逾期或未完成都將直接影響企業(yè)的增資、轉(zhuǎn)股、借款、上市、資金出境、境外投資再投資，且無(wú)法補(bǔ)辦。

1、商務(wù)部：境外企業(yè)報(bào)到登記情況申報(bào)；突發(fā)情況報(bào)告（如疫情）；每半年申報(bào)合規(guī)建設(shè)情況、投資障礙情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等；直接投資月報(bào)；再投資月報(bào)；小比例投資月報(bào)。

2、發(fā)改委：重大不利情況報(bào)告；項(xiàng)目完成情況報(bào)告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

需要注意的是ODI作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道，只能采取直投形式，一般適合企業(yè)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展、并購(gòu)，并不適合一般投資者。因此一般投資者如果只是注冊(cè)海外公司離岸經(jīng)營(yíng)，利用海外公司做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，已到達(dá)節(jié)約稅務(wù)和采購(gòu)成本的目的，并不直接在海外進(jìn)行投資是不是需要申請(qǐng)ODI的。

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