做境外投資的寶子必看??ODI備案不是想辦就能辦，先自查這幾點(diǎn)，少走90%彎路 先科普下，什么是odi備案？簡(jiǎn)單說(shuō)，內(nèi)地企業(yè)（含其控制的境外企業(yè)），不管是投資產(chǎn)、給融資，還是拿境外控制權(quán)，都得先辦「境外投資備案」，也就是ODI備案，不然沒(méi)法正常開(kāi)展境外業(yè)務(wù)?ODI備案核心申請(qǐng)條件（自查必看） ·投資主體及控股股東、實(shí)際控制人、公司法人近兩年無(wú)嚴(yán)重違法失信記錄·不屬于《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止類《如影視制作、博彩業(yè)》 ·凈資產(chǎn)≥擬投資金額 ·資產(chǎn)負(fù)債率≤70%（非標(biāo)準(zhǔn)，不同行業(yè)不同標(biāo)準(zhǔn)）·有實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生盈利 需要注意的是，如企業(yè)所投資的項(xiàng)目涉及??敏感項(xiàng)目，則需要辦理核準(zhǔn)手續(xù)，核準(zhǔn)機(jī)關(guān)為國(guó)家發(fā)展改革委，而非備案手續(xù)在自查確認(rèn)滿足有關(guān)ODI備案的基本條件之后，就可以根據(jù)有關(guān)主管部門(mén)的要求，準(zhǔn)備材料，遞交備案申請(qǐng) ?備案主管部門(mén)： 1、發(fā)改委2、商務(wù)部 3、商業(yè)銀行外匯登記/外管局 ?備案材料清單 1、投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2、追溯至實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖3、Zui新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表 4、投資主體投資決策文件以及有關(guān)依據(jù) 5、具有法律約束力的協(xié)議或類似文件6、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件（如銀行余額存款證明） 7、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（發(fā)改委、商務(wù)部）8、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（如涉及并購(gòu)，則需提供盡職調(diào)查報(bào)告） 9、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的章程（合同、協(xié)議）

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