近年來，隨著黃金白銀等貴金屬價格暴漲，貴金屬投資的浪潮席卷而來，其中白銀現(xiàn)貨交易憑借“高杠桿”和“全天候交易”等誘人賣點，吸引了眾多投資者的目光。然而，部分不法平臺卻借機行騙，通過虛假宣傳、偽造數(shù)據(jù)、操縱價格等手段進行詐騙活動，致使無數(shù)投資者蒙受巨額損失。
    李先生（化名）案情材料：
   本人于2024年7月30號在應(yīng)用商城接觸到“XX訂購”手機APP，宣傳頁面說4元起投貴金屬。當(dāng)晚被該軟件平臺推送誘導(dǎo)信息“充值六十反六十元代金券”導(dǎo)致開始接觸所謂的投資，累計充值共計140522元，收款方為深圳XXX科技發(fā)展有限公司。平臺上商品的并不需要真實買進賣出，參與者只需要在低價買進再高價賣出賺取差價，但是價格的漲跌背后的機制并不透明。8月7日上午十點發(fā)現(xiàn)平臺因存在違規(guī)行為被下架，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)想要追回損失，聯(lián)系軟件客服不予受理。
    肖主任受理李先生委托后案件調(diào)查：
   XX訂購平臺表面入金匯款給深圳XXX科技發(fā)展有限公司，實際則背靠四川XX現(xiàn)貨市場，由深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代理運營。該現(xiàn)貨市場擁有地方相關(guān)部門頒發(fā)的交易場所資質(zhì)，表面上合規(guī)經(jīng)營。然而，細查其運營模式，卻發(fā)現(xiàn)其利用地方批文玩起了監(jiān)管套利的游戲。他們采用標(biāo)準(zhǔn)化合約、集中競價交易、保證金制度等期貨交易機制，卻沒有任何實物交割，實則違反國家相關(guān)法規(guī)。
   相關(guān)法規(guī)依托：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所的決定》（國發(fā)〔2011〕38號），任何交易場所不得采取集中交易方式進行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。恰恰違反了這一核心監(jiān)管規(guī)定。它們推出了“白銀1000克”、“白銀5000克”等標(biāo)準(zhǔn)化合約，允許投資者以低至5%的保證金進行T+0交易，完全脫離了現(xiàn)貨交易的實質(zhì)——實物交割。
   根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》（國發(fā)〔2011〕38號）和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》（國辦發(fā)〔2012〕37號）規(guī)定：任何交易場所不得從事六大類違規(guī)交易，包括：不得將權(quán)益拆分為均等份額公開發(fā)行；不得采取集中競價、做市商等集中交易方式；不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易；投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種時間間隔不得少于5個交易日；權(quán)益持有人累計不得超過200人；不得以集中競價、電子撮合等方式進行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。
   ——Zui終，在肖主任數(shù)月的調(diào)查、證據(jù)收集，與對方訴訟、談判后，Zui終成功判決交易無效，幫助李先生全額追回的損失。
   為幫助廣大投資者挽回此類貴金屬平臺投資損失，肖主任在此鄭重承諾《先追回、后收費，維權(quán)過程中相關(guān)費用均由我方承擔(dān)》，肖主任深耕各類金融投資維權(quán)，已為眾多客戶成功處理此類糾紛。若您遇到類似問題，歡迎聯(lián)系肖主任獲取專業(yè)幫助。