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背景 

近來，越來越多的中國企業(yè)前往海外投資，根據(jù)我國法律規(guī)定，企業(yè)在前往海外投資前，需要按照發(fā)改委和省級商務(wù)主管部門的相關(guān)規(guī)定，實行對外投資備案和核準管理。那么，核準管理和備案管理有什么區(qū)別?哪些情況下必須要經(jīng)過核準，方可投資，哪些情況下需要備案呢?下面劉生進行了詳細梳理。

我們首先來看，核準管理和備案管理有什么區(qū)別? 企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及敏感和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理。企業(yè)其他情形的個人37號文,返程投資備案，需要實行備案管理。接著，我們來看，企業(yè)個人37號文,返程投資備案，在哪些情況下需要通過核準，方可投資?具體應(yīng)該如何申報? 

企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及敏感 和地區(qū)需要核準，具體包括: 1.與我國未建交的 和地區(qū);2.發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的和地區(qū);3.根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的 和地區(qū);4.其他敏感 和地區(qū)。企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及敏感行業(yè)需要核準，具體包括: 1. 武器裝備的研制生產(chǎn)維修2. 跨境水資源開發(fā)利用3. 新聞傳媒4.根據(jù)我國法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策， 需要限制企業(yè)個人37號文,返程投資備案的行業(yè)包括以下: 1)房地產(chǎn) 2)酒店 3)影城 4)娛樂業(yè)5)體育俱樂 6)境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺

實行核準管理的項目，投資主體應(yīng)當通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項目申請報告，申請報告包括以下內(nèi)容:

1.投資主體情況; 

2.項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;

3.項目對我國 利益和 安全的影響分析;

4.投資主體關(guān)于項目真實性的聲明。

注:投資主體是中央管理企業(yè)的，由其集團公司或總公司向發(fā)改委提交;投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向發(fā)改委提交。 

在162月，劉生協(xié)助廣東一家企業(yè)辦理向個人37號文,返程投資備案注資匯款的業(yè)務(wù)中，我們詳細了解了企業(yè)個人37號文,返程投資備案進行備案的流程。劉生首先到國內(nèi)某中資銀行，咨詢關(guān)于如何打投資款前往境外，銀行給出的回復(fù)是投資款必須通過境內(nèi)企業(yè)對公帳戶匯出，不能以股東的個人銀行匯款;其次，境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款，境內(nèi)企業(yè)必須先取得對外投資備案證書;此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款，需滿足外匯管理局規(guī)定的對外投資的要求。

接著劉生咨詢了外匯管理局，關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須滿足哪些條件，給出回復(fù)如下: 1.境內(nèi)企業(yè)對外投資，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一; 2. 個人37號文,返程投資備案的款項不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊 ; 3.境外設(shè)立的企業(yè)，必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián); 4. 對外設(shè)立機構(gòu)成立后，從第2起，每的6月30日前，必須向外匯管理局提交檢報告; 5.境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須前往企業(yè)所在地的發(fā)改委對外合作處，辦理投資備案證書;

接著劉生又到市發(fā)改委及發(fā)改委咨詢了辦理個人37號文,返程投資備案備案證書的流程及細節(jié)Zui終協(xié)助該公司拿下了發(fā)改委發(fā)改委的兩個對外投資的批文在劉生整個咨詢過程中，沒有一個部門可以統(tǒng)一全面詳細的解答全部流程，每個部門只負責自己的那部分環(huán)節(jié)，無論從精力還是時間來說都給企業(yè)增加了不少的負擔。對于整個環(huán)節(jié)而言，辦理對外投資備案證書是Zui前置的環(huán)節(jié)，特別是投資項目情況說明，是批準備案項目的關(guān)鍵。 

公司介紹 

我司是一家專業(yè)的跨境商務(wù)咨詢公司，主要從事跨境投資（ODI）設(shè)計及落地、紅籌和VIE設(shè)計及落地、返程投資設(shè)計及落地、進出囗咨詢等方面的專業(yè)團隊。經(jīng)過多在這一領(lǐng)域的深耕，我們已為上百家企業(yè)的海外投資和并購、紅籌和VIE設(shè)計的審批環(huán)節(jié)提供了咨詢方案，為眾多的企業(yè)架設(shè)起從境內(nèi)到境外，從境外到境內(nèi)的合法的資金通道。我們這部分客戶中的15%是上市企業(yè)。讓資金的進出境合法、合規(guī)，為企業(yè)的“走出去”保駕護航，是我們的理念。在咨詢項目中，我們往往能提供獨到觀點及真知灼見，這也是我們?yōu)榭蛻舴?wù)的過人之處。這些真知灼見的背后，是企業(yè)每數(shù)億美元的跨境投盜項目。  業(yè)務(wù)范圍：1、公司構(gòu)架規(guī)劃，境外公司設(shè)立、跨境稅收籌劃、離岸豁免2、ODI（企業(yè)個人37號文,返程投資備案）備案辦理3、FDI（境外融資及返程投資個人odi備案指南！申請手續(xù)直接投資）備案辦理4、37號文境外融資VIE架構(gòu)搭建5、QDII通道搭建6、法律服務(wù)法律咨詢、國際公證、法務(wù)顧問、盡職調(diào)查     我們鄭重承諾：凡我公司經(jīng)辦的公司注冊、開戶、律師公證、…等業(yè)務(wù)項目真實可靠，如有虛假愿承擔法律責任。用心服務(wù)客戶，同客戶一道贏取商業(yè)利潤。

拓展閱讀

　在電子商務(wù)環(huán)境下，公司的財務(wù)管理也出現(xiàn)了與傳統(tǒng)財務(wù)管理模式不一樣的新模式，如網(wǎng)絡(luò)財務(wù)管理模式、動態(tài)化財務(wù)管理模式等。在網(wǎng)絡(luò)財務(wù)模式下，公司各個分支機構(gòu)只需作報賬處理，相關(guān)信息和公司總部通過互聯(lián)網(wǎng)，由總部集中處理，完成集中管理。在網(wǎng)絡(luò)財務(wù)管理模式下，能夠有效實現(xiàn)資金流、信息流及物流三流合一，并能夠通過新型的管理軟件，隨時隨地實現(xiàn)在線管理。同時，遠程總部對公司的各分支機構(gòu)進行遠程處理，實現(xiàn)其財務(wù)和資金流動監(jiān)控，跨區(qū)域業(yè)務(wù)流程。同時，網(wǎng)絡(luò)財務(wù)也是一種全方位的網(wǎng)絡(luò)管理模式，對內(nèi)，公司可以實現(xiàn)統(tǒng)一管理，對外也能有效連接供應(yīng)商、稅務(wù)機關(guān)、海關(guān)等部門。在這種網(wǎng)絡(luò)財務(wù)模式下，企業(yè)財務(wù)人員的工作方式由手工離線方式變?yōu)樵诰€模式，實現(xiàn)了電腦記賬、分析，在線報告、審核等?！　〗陙?，為加快推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，宿遷市委，市政府把發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)作為推動全市產(chǎn)業(yè)跨界發(fā)展、融合發(fā)展、培育地方經(jīng)濟快速增長新動力的重要手段。同時，宿遷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園的建立和發(fā)展成為推動新常態(tài)下地方經(jīng)濟發(fā)展的重要手段。電子商務(wù)的大環(huán)境雖然為企業(yè)的自身發(fā)展提供了機會，但是企業(yè)的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展離不開創(chuàng)新型財務(wù)管理體系的建立與完善，財務(wù)管理創(chuàng)新與完善也被提上日程。鑒于調(diào)查分析的結(jié)果以及已有的財務(wù)管理模式，筆者認為電商企業(yè)應(yīng)該從以下幾個方面進行財務(wù)管理的創(chuàng)新。第一，一個企業(yè)的會計人員的職業(yè)素養(yǎng)與技能直接關(guān)系到企業(yè)財務(wù)信息的Zui終質(zhì)量，財務(wù)管理必須依賴于先進的信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，因此，培訓一批既了解企業(yè)財務(wù)管理又對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)非常熟悉的員工迫在眉睫。宿遷電商企業(yè)可以與宿遷的各大高校加強合作與交流來獲得穩(wěn)定的人才來源，同時也可以為畢業(yè)生提供就業(yè)和實習崗位，實現(xiàn)企業(yè)與學校的雙贏。