ODI所需材料

前期資料收集

（1）ODI新設所需材料

1. 境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章(自然人股東簽字，法人股東蓋章+該法人簽字)

2. 提供境外企業(yè)公司名稱，章程(中外文電子版)

3. 簡述境外企業(yè)公司所經(jīng)營項目內(nèi)容

4. 境內(nèi)公司上一年度審計報告(需備案)

5. 境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)

6. 涉及簽字蓋章的(第1點)，提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件

7. 境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖(需穿透至自然人)

（2）ODI并購所需材料

1. 投資主體注冊登記證明文件；

2. 追溯至終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖（終實際控制人需標明國籍、證件號）；

3. 新經(jīng)審計的投資主體財務報表；

4. 投資主體投資決策文件；

5. 具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件；

6. 證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件；

7. 境外投資真實性承諾書，隨附所有簽字人的身份證正反面復印件；

8. 收購標的在收購前和收購后的追溯至終實際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖；

9. 收購標的盡職調(diào)查報告；

10. 收購標的資產(chǎn)評估報告；

11. 收購標的財務審計報告；

12. 投資主體公共信用信息報告；

13. 《商務廳備案證書》原件掃描件；

14. 《投資主體公司章程或合伙協(xié)議》等；

15. 其他相關(guān)協(xié)議、報告、說明等（如有）。以上附件均需加蓋公章確認，由第三方出具的材料以第三方中介機構(gòu)蓋章為準。

（3）商務部申請文件

1. 商務部備案申請表

2. 營業(yè)執(zhí)照復印件蓋章掃描件

3. 股東會決議(董事會決議)

4. 境外投資前期工作說明

5. 境外投資可行性研究報告

6. 資金來源情況說明

7. 投資環(huán)境評價分析

8. 境外投資真實性承諾書

9. 海外公司章程

10. 境外安全生產(chǎn)管理規(guī)定

11. 應急預案

12. 銀行流水

13. 商務部門要求提供的材料(例如:合資協(xié)議)

ODI并購還需要準備盡職調(diào)查報告、資產(chǎn)評估報告、并購前期事項報告、股權(quán)收購協(xié)議等其他支撐材料。

（4）發(fā)改委審核文件

1. 投資主體注冊登記證明文件;

2. 追溯至終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

3. 新經(jīng)審計的投資主體財務報表;

4. 投資主體投資決策文件;

5. 具有法律約束力的投資協(xié)議或無投資協(xié)議情況說明（并購、合資等項目需提交）；

6. 證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件；

7. 境外投資真實性承諾書;

8. 投資主體公共信用信息報告;

9. 《投資主體公司章程或合伙協(xié)議》等；

10. 其他相關(guān)協(xié)議、報告、說明等（如有）。

第三方出具的材料以第三方中介機構(gòu)蓋章為準。

ODI登記審核的部門較多，并且審核內(nèi)容較為復雜，如需支持可在評論區(qū)提問或私信溝通。