1、海外直接投資、并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)：當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行海外投資項(xiàng)目、并購(gòu)或擴(kuò)張時(shí)，銀行在進(jìn)行匯款操作時(shí)，會(huì)要求企業(yè)提供相關(guān)的ODI備案文件。

2、需要在國(guó)外子公司開(kāi)立銀行賬戶的企業(yè)：一些國(guó)外子公司在開(kāi)立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶時(shí)，可能需要內(nèi)地母公司向該賬戶打入一筆款項(xiàng)作為激活款。在這種情況下，境內(nèi)母公司需要提供ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì)同意打款操作。

3、返程投資的企業(yè)：如果國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司要再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么這個(gè)外資公司在開(kāi)立外匯銀行賬戶時(shí)，銀行也會(huì)要求提供之前國(guó)內(nèi)公司對(duì)海外子公司投資所申請(qǐng)的ODI備案文件。

ODI備案適用于中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)和個(gè)人，特別是那些需要進(jìn)行境外直接投資的企業(yè)。這些投資可以包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、房地產(chǎn)投資、金融投資等各種形式，并適用于全球范圍內(nèi)的境外投資。無(wú)論是對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，只要是中國(guó)企業(yè)或個(gè)人在境外進(jìn)行的直接投資，都需要進(jìn)行ODI備案。

此外，辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)商務(wù)部門、發(fā)改委以及外管部門三個(gè)部門的審批。在辦理過(guò)程中，企業(yè)需要注意一些事項(xiàng)，如發(fā)改委備案和商務(wù)部核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，提高備案成功率可以先辦理商務(wù)部核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》，然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》，境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的，資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，遞交的材料需要實(shí)行預(yù)提交制等。