新夢(mèng)想金融報(bào)道，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京分行（下稱農(nóng)行北分）2名員工已被立案調(diào)查，原因是涉嫌非法套取38億元票據(jù)，同時(shí)利用非法套取的票據(jù)進(jìn)行回購(gòu)資金，且未建立臺(tái)賬，回購(gòu)款其中相當(dāng)部分資金違規(guī)流入股市，而由于股價(jià)下跌，出現(xiàn)巨額資金缺口無法兌付。由于涉及金額巨大，公安部和銀監(jiān)會(huì)已將該案件上報(bào)國(guó)務(wù)院。

此次案件的大致情況是，農(nóng)行北分與某銀行進(jìn)行一筆銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，在回購(gòu)到期前，銀本票應(yīng)存放在農(nóng)行北分的保險(xiǎn)柜里，不得轉(zhuǎn)出。但實(shí)際情況是，銀本票在回購(gòu)到期前，就被某重慶票據(jù)中介提前取出，與另外一家銀行進(jìn)行了回購(gòu)貼現(xiàn)交易，而資金并未回到農(nóng)行北分的賬上，而是非法進(jìn)入了股市。

而網(wǎng)貸行業(yè)自銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法(征求意見稿)》，提及地方金融管理部門負(fù)責(zé)網(wǎng)貸企業(yè)備案后，各地監(jiān)管部門陸續(xù)出臺(tái)了相應(yīng)的監(jiān)管對(duì)策。

重慶金融辦公室于2015年12月29日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》，這是繼監(jiān)管細(xì)則出臺(tái)后的首個(gè)地方網(wǎng)貸監(jiān)管政策。

有消息稱北京將出臺(tái)地方版網(wǎng)貸監(jiān)管細(xì)則，涉及市場(chǎng)準(zhǔn)入、廣告整頓、行業(yè)自律等。據(jù)北京市金融辦相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，為規(guī)范網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展，積極防范非法集資，市金融局將會(huì)同市相關(guān)部門在市場(chǎng)準(zhǔn)入、廣告監(jiān)督、信用信息管理、宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、行業(yè)自律等方面依法加強(qiáng)管理工作，同時(shí)支持行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布黑名單。

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