葡萄牙司法警察近日成功搗毀一個(gè)利用本國(guó)銀行系統(tǒng)進(jìn)行洗錢(qián)的國(guó)際犯罪網(wǎng)絡(luò)。在波爾圖地區(qū)檢察院的協(xié)調(diào)下，警方逮捕了11名嫌疑人，其中10人被采取預(yù)防性羈押措施。該團(tuán)伙涉嫌自2023年起，通過(guò)偽造身份開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，將針對(duì)外國(guó)企業(yè)的詐騙資金進(jìn)行清洗和轉(zhuǎn)移。

此次行動(dòng)由司法警察北部指揮部主導(dǎo)，共拘捕8女3男，其中包括一名前銀行職員。檢方指控該團(tuán)伙犯有犯罪組織、洗錢(qián)、欺詐、計(jì)算機(jī)偽造、文件造假等罪行，涉案前銀行職員更被控以私營(yíng)部門(mén)受賄罪。警方指出，該團(tuán)伙利用虛假身份開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，并通過(guò)內(nèi)部人員協(xié)助突破交易限額，實(shí)現(xiàn)大額資金的快速轉(zhuǎn)移。

調(diào)查顯示，該犯罪集團(tuán)通過(guò)“CEO欺詐”手段，篡改供應(yīng)商付款的IBAN信息，干擾電子通訊，導(dǎo)致7家外國(guó)企業(yè)損失共計(jì)179.9395.59歐元。警方在搜查行動(dòng)中繳獲大量電腦設(shè)備、文件資料、品手表珠寶、服飾、兩輛汽車(chē)及超過(guò)20萬(wàn)歐元現(xiàn)金。這一案件凸顯了跨境金融詐騙與內(nèi)部人員勾結(jié)的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。

葡萄牙作為歐盟重要金融樞紐，近年來(lái)成為跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的新目標(biāo)，其銀行系統(tǒng)因監(jiān)管漏洞被犯罪集團(tuán)利用。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，此案警示在拓展海外市場(chǎng)時(shí)需加強(qiáng)財(cái)務(wù)合規(guī)審查，警惕跨境支付中的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，并建立更嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制。